Новый продукт – «Справочник публичных должностных лиц»

 

Компания ИНВЕРСИЯ-КАВКАЗ информирует о выходе нового справочника, реализованного в рамках развития подсистем проекта «БАНК 21 ВЕК». Новый продукт разработан компанией Инверсия-Кавказ.

Справочник публичных должностных лиц предназначен для эффективного управления рисками и выполнения обязательных требований российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, а также выявлению санкционных списков

 

Справочник предоставляет доступ к следующей информации:

  1. Место рождения физического лица.
  2. Пол.
  3. Признак «Умерший».
  4. Дата последнего обновления данных.
  5. Биография физического лица.
  6. Фамилия Имя Отчество физического лица.
  7. Дата рождения физического лица.
  8. Дата смерти физического лица.
  9. Список адресов физического лица.
  10. Список санкционных листов, в которые включено физическое лицо.
  11. Список альтернативных мест рождения физического лица.
  12. Список контактной информации лица.
  13. Список документов, удостоверяющих личность физического лица.
  14. Категория 407 физического лица.
  15. Список префиксов категорий, к которым принадлежит физическое лицо.
  16. Список доходов должностного лица.
  17. Перечень списков наблюдения, в которые включено физическое лицо.
  18. Список должностей персоны.
  19. Список имущества физического лица.
  20. Список стран, гражданином которых является физическое лицо.
  21. Список альтернативных дат рождения физического лица.
  22. Список идентификаторов лиц, связанных с основной персоной.
  23. Список лицензий, выданных физическому лицу в рамках санкционных и негативных листов.
  24. Список имен (ФИО, псевдонимов и т.д.) физического лица.
  25. Список автоматически генерируемых английских транскрипций имени физического лица.
  26. Список альтернативных дат смерти физического лица.
  27. Список санкционных программ, в которые включено физическое лицо.